金融机构在发现与自己存在联系的实体或个人时，通常需要进行以下步骤：
1. 核实身份：金融机构需要核实与自身存在联系的实体或个人的真实身份，包括其合法性和合规性。
2. 风险评估：对相关实体或个人的风险进行评估，包括但不限于反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）、制裁合规、反逃税等。
3. 内部审查：对与自身存在联系的实体或个人的交易和活动进行内部审查，确保其符合相关法律法规和内部政策。
4. 报告义务：如果发现相关实体或个人存在违规行为，金融机构有义务向相关监管机构报告。
5. 采取措施：根据风险评估结果，金融机构可能需要采取以下措施：
加强监控：对相关实体或个人的交易进行更加严格的监控。
限制或停止业务往来：在必要时，金融机构可能需要限制或停止与相关实体或个人的业务往来。
提供协助：在监管机构调查时，金融机构应积极配合并提供必要的信息和协助。
6. 持续监控：即使与相关实体或个人的风险已得到控制，金融机构也应持续关注其风险状况，确保合规性。
以下是一些可能存在联系的实体或个人：
1. 客户：与金融机构有业务往来的个人或企业。
2. 供应商：为金融机构提供产品或服务的个人或企业。
3. 合作伙伴：与金融机构有合作关系的外部机构。
4. 监管机构：负责监管金融机构的政府机构。
5. 竞争对手：与金融机构在同一领域竞争的其他金融机构。
6. 中介机构：在金融机构与客户之间提供服务的第三方机构。
金融机构在发现与自己存在联系的实体或个人时，应严格遵守相关法律法规和内部政策，确保合规经营。
版权声明：除非特别标注，否则均为本站原创文章，转载时请以链接形式注明文章出处。
